ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТСЕЛЬМАШ» за 2008 год. Генеральный директор ОАО «Ростсельмаш» В.О. Коврижкин 2009 г.

1 ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСТСЕЛЬМАШ» за 2008 год Утвержден Советом директоров ОАО «Ростсельмаш» «20» апреля 2009 г., протокол 13/230 Генеральный директор ОАО «Ростсельмаш» В.О. Коврижкин 2009 г. Главный бухгалтер ОАО «Ростсельмаш» О.А. Матвеева 2009 г. Ростов-на-Дону 2009г.

2 Содержание 1. Положение общества в отрасли Приоритетные направления деятельности общества и перспективы развития Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества Отчет о крупных сделках Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность Информация о составе совета директоров, коллегиальном и единоличном исполнительных органах общества Критерии определения и размер вознаграждения лиц занимающих должности в органах управления Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения Справочная и контактная информация.. 8 2

3 1. Положение ОАО «Ростсельмаш» в отрасли Основным видом деятельности общества последние несколько лет является оптовая торговля машинами и оборудования для с/х. Основные производственные активы общества сосредоточены на дочерних предприятиях и ориентированы на производство зерно- и кормоуборочных комбайнов и агрегатов к ним. В этой связи ОАО «Ростсельмаш» можно отнести к отрасли с/х машиностроения. Активы общества по производству зерно- и кормоуборочных комбайнов с/х техники, сосредоточены в дочерних предприятиях, позволяют продукции компании Ростсельмаш занимать 17% мирового и 65% российского рынка сельхозтехники. 2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества Среди приоритетных направлений деятельности общества необходимо выделить: - управление активами дочерних компаний; - определение стратегии в области разработки новых моделей; - разработка мероприятий по сохранению доли рынка, как в России и СНГ, так и за рубежом, а также по вхождению на новые рынки; - определение стратегических ориентиров в повышении качества продукции. Результатом развития общества по приоритетным направлениям стало обновление модельного ряда зерноуборочных комбайнов, выпуск опытно-промышленных партий новых машин, расширение опции предлагаемых клиентам на все модели комбайнов. К перспективам развития общества необходимо отнести повышение эффективности активов в сегменте комбайнового производства, повышение их ценности как бизнеса, путем непрерывной модернизации производственных мощностей, расширение и обновление всего модельного ряда выпускаемой техники. 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Ростсельмаш» Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества. За отчетный год Совет директоров проводил заседания, на которых принимались решения по вопросам деятельности общества, в том числе: об одобрении сделок, предусмотренных Уставом общества, об организации проведения общего собрания акционеров. Информация о работе Совета директоров регулярно раскрывается в соответствии с законодательством РФ о раскрытии информации. 3

4 Общая оценка финансового состояния общества, проведённая на основе анализа платежеспособности, финансовой устойчивости, коэффициентов ликвидности может быть охарактеризована как устойчивая. 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов общества решение о выплате, размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров общества. Общим собранием акционеров общества в 2008 году были приняты следующие решения о начислении и выплате дивидендов: «Выплатить дивиденды владельцам обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростсельмаш» по итогам работы общества за 2007 год в размере 6 (шесть) рублей 15 коп. на одну акцию. Выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы общества за первый квартал 2008 года владельцам обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Ростсельмаш» в размере 79 (семьдесят девять) рублей 62 коп. на одну акцию на общую сумму , 66 рубля». Дивиденды по акциям общества выплачиваются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. К основным факторам риска связанных с деятельностью общества обусловлены принадлежностью активов к сельскохозяйственному машиностроению, которая больше всех подвержена зависимости от результатов хозяйственной деятельности агропредприятий. Инфляционные процессы, протекающие на фоне мирового финансового кризиса способны привести к увеличению цен на сырье и материалы, что приведет к снижению эффективности активов по производству сельхозмашин. Страновые и региональные риски возникают вследствие возможности изменения налоговой политики государства, изменение законодательства РФ, лицензионной деятельности и.т.д. Нестабильность законодательства и налоговой системы может изменить условия образования, использования и инвестирование прибыли. Кроме того, существуют риски потери активов в результате терактов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков совет директоров систематически рассматривает мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Финансовые риски общества связаны с тем, что основным видом деятельности является оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства, а в условиях 4

5 зависимости от результатов хозяйственной деятельности агропредприятий при снижении доходов последних может повлиять на уменьшения прибыли от продаж и уменьшения чистой прибыли остающейся в распоряжении общества. Для оценки финансовых рисков, в том числе связанными с инфляционными процессами, в обществе проводится систематическое планирование и оценка прибыли, показателей рентабельности, показателей ликвидности и платежеспособности, контроль поступлений и расходования денежных средств. К правовым рискам следует отнести возможности изменения налогового законодательства, введение экспортных пошлин, ужесточение административных барьеров. Необходимо отметить, что данные риски с учетом принимаемых Правительством РФ мер по сглаживанию влияния мирового финансового кризиса на экономику можно считать минимальным. 6. Отчет о крупных сделках В 2008 году ОАО «Ростсельмаш» сделок признаваемых в ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не совершалось. 7. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность В течение 2008 года ОАО «Ростсельмаш» не совершал сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Информация о составе Совета директоров, коллегиальном и единоличном исполнительных органах общества Совет директоров В настоящее время осуществляет деятельность Совет директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Ростсельмаш» 05 июня 2008 г. Члены Совета директоров избраны по предложению акционеров общества, с письменного согласия каждого на выдвижение в состав Совета директоров ОАО «Ростсельмаш». Действующий состав Совета директоров ОАО «Ростсельмаш» и сведения о членах Совета директоров: Покровский Павел Борисович председатель Совета директоров. С 1962 по 1975гг. работал по основной специальности в различных должностях на заводе «Пролетарский молот», Северо- Кавказском Совнархозе, на заводе «Ростсельмаш», заводе СИиТО, заводе «Аксайкардандеталь». 5

6 В период с 1975 по 2000 год являлся генеральным директором завода «Аксайкардандеталь», генеральным директором ОАО «Ростсельмаш». С января 2000 года - Председатель Совета директоров (президент) ОАО «Ростсельмаш». Владеет 3 акциями общества. Бабкин Константин Анатольевич С 1996 по 2003 год являлся членом Советов директоров ОАО «Московский мыловаренный завод», АКБ «Сельмашбанк» (ОАО), ЗАО «Эмпилс», занимал должности Генерального директора в различных коммерческих организациях. С 2000 года по настоящее время член Совета директоров ОАО «Ростсельмаш». Владеет 10 акциями общества. Коврижкин Вадим Олегович. С 2000 года по 2002 год работал на различных должностях по региональному развитию в ЗАО «Торговый дом «Ростсельмаш». С 2002 года по 2005г. работал директором Московского представительства ОАО «Ростсельмаш». С 2005г. по настоящее время является Генеральным директором ОАО «Ростсельмаш». Никифоров Александр Леонидович С января 2002 года по декабрь 2003 г. начальник Производственного Управления ОАО «Ростсельмаш» С декабря 2003 г по настоящее время Главный инженер ООО «КЗ «Ростсельмаш». Образцов Дмитрий Геннадьевич С 2000 по 2001 год генеральный директор ООО «Лаборатория электроники Телемост». С 2001 по 2002 год начальник отдела правовых вопросов и экономической безопасности ЗАО «Новое Содружество». С 2002 года по настоящее время начальник Управления режима и защиты информации ЗАО «Новое Содружество». 6

7 Рязанов Юрий Викторович С 1996 по 2001 год являлся членом Советов директоров ОАО «Московский мыловаренный завод», АКБ «Сельмашбанк» (ОАО), ЗАО «Эмпилс». С 2000 года член Совета директоров ОАО «Ростсельмаш». Владеет 10 акциями общества. Корчевой Евгений Анатольевич В 2004 г. начальник отдела по внешним связям ОАО «Ростсельмаш» С 2004 г. по 2005 г. начальник отдела по внешним связям ЗАО «Новое Содружество». С 2005 г. по настоящее время Заместитель Президента Союза производителей сельхозтехники и оборудования для АПК «Союзагромаш». Удрас Дмитрий Александрович С 1996 являлся членом Советов директоров ОАО «Московский мыловаренный завод», ЗАО «Эмпилс», АКБ «Сельмашбанк» (ОАО). С 2000 года является членом Совета директоров ОАО «Ростсельмаш». Владеет 10 акциями общества. Челпанов Илья Игорьевич В период с 1995 по 2000 год работал в ООО «Маттео», затем генеральным директором ЗАО «Донские краски». С января 2000 работает в ОАО «Ростсельмаш». В настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора - коммерческого директора общества. Владеет 10 акциями общества. Генеральный директор Коврижкин Вадим Олегович С 2000 года по 2002 год работал на различных должностях по региональному развитию в ЗАО «Торговый дом «Ростсельмаш». С 2002 года по 2005г. работал директором Московского представительства ОАО «Ростсельмаш». 7

8 С 2005г. по настоящее время является Генеральным директором ОАО «Ростсельмаш». Решением Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ростсельмаш» от 28 февраля 2005г. утвержден Устав ОАО «Ростсельмаш» в новой редакции, который не предусматривает формирование в обществе коллегиального исполнительного органа - Правления. 9. Критерии определения и размер вознаграждения лиц занимающих должности в органах управления Уставом ОАО «Ростсельмаш» и положением о Совете директоров общества выплата вознаграждения, компенсации расходов либо иных выплат членам Совета директоров по результатам отчетного года за исполнение ими функций членов органов управления общества не предусмотрены и не выплачивались. 10. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения в ОАО «Ростсельмаш» особенное внимание уделяется существенным корпоративным действиям: совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролю за финансово-хозяйственной деятельностью общества, раскрытию информации, в том числе на странице ОАО «Ростсельмаш» в сети Интернет и в ленте новостей. 11. Справочная и контактная информация Полное фирменное наименование общества: Место нахождения и почтовый адрес: , Ростов-на-Дону, ул. Менжинского 2. Адрес веб-сайта в сети Интернет: ОАО «Ростсельмаш» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г. Ростова-на-Дону г, регистрационный номер 629-РП. ОГРН: Идентификационный номер налогоплательщика: Контактная информация Справочная служба Телефон: ,

9 Продажа уборочной техники Телефон: , Продажа запасных частей Телефон: Сервисное обслуживание техники Телефон: Управление кадров Телефон: , Пресс-служба Телефон: ,